Un informe económico al cual accedió la RED DTV señala que los señores Giovanni Mancilla Suarez y Danielita Mancilla Suarez, desde su cuenta mancomunada N° 583310, que mantienen dentro del Banco Fassil S.A., emitieron un cheque en fecha 04 de noviembre de 2020 por Bs20.880.000,00, a la cuenta de la empresa SANTA CRUZ FINANCIAL GROUP S.A.
Se considera como una señal de alerta que, según información recabada de la CIC de ASFI, el señor Giovanni Mancilla Suarez, recibió en octubre de 2020, de parte del Banco Fassil S.A., un crédito catalogado como "PO - Crédito PYME Calificado Como Empresarial por Bs25.000.000,00, por lo que se presume que el depósito efectuado en fecha 04 de noviembre de 2020 por Bs20.880.000,00, podría estar ligado a estos recursos.
La empresa MAC-Inversiones S.R.L de propiedad de los señores Giovanni Mancilla Suárez y Danielita Karina Mancilla Suárez realizó dos traspasos (en noviembre de 2018 y julio de 2019), por un total de $us3.050.000,00 (Bs20.923.000,00).
En las mismas fechas, desde la cuenta conjunta N° 392220 (Banco Fassil S.A.) de titularidad de los señores Giovanni Mancilla Suárez y Danielita Karina Mancilla Suárez, se realizaron dos traspasos por un total de Sus113.000,00.
En todos los casos, se desconoce el motivo de la transacción. Al respecto, cabe mencionar que, la empresa MAC-Inversiones S.R.L. registra un crédito pyme empresarial en el Banco Fassil S.A., que habría sido desembolsado en septiembre de 2018, por Bs23.610.000,00; por lo que se presume, que estos fondos podrían haber sido utilizados para realizar los traspasos a la empresa Santa Cruz Financial Group S.A.
En ese sentido, se advierte como una señal de alerta, que el Banco Fassil S.A.. utilizó a un tercero para que, a través de este, se desvíen fondos provenientes de su cartera de créditos con destino a SANTA CRUZ FINANCIAL GROUP S.A., empresa que sería parte del mismo grupo financiero, incurriendo en un delito financiero. El informe económico apunta a un desvío de fondos del grupo Macoro SRL compuesto por David Mancilla Camacho, Giovanni Mancilla Suarez, Karina Danielita Mancilla Suarez y Lidia Suarez de Mancilla, estas personas serían citadas a declarar en las próximas horas por el ministerio público.
Fuente: Red DTV
