La fiscalía emitió citaciones para que la jornada de este lunes 8 de mayo a hrs. 15:00 y 16:00 se presenten a declarar en calidad de testigos Jorge Artieda Flores y Roberto José Artieda Flores dentro del proceso de investigación contra Ricardo Mertens y otros ex ejecutivos del Banco Fassil por presuntos delitos financieros.
La fiscalía investiga del porqué el Banco Fassil a través de Ricardo Mertens otorgó la totalidad de la construcción de las sucursales del Banco Fassil a la empresa constructora de propiedad de los hermanos Artieda Flores dado que Jorge Artieda es SOCIO del Banco Fassil, y esta figura podría incurrir en un delito de contratos vinculados en desmedro de los socios de la entidad financiera, además de indaga el presunto sobreprecio en las obras ejecutadas en favor de Banco Fassil por parte de uno de sus socios.
De igual manera existe un informe financiero que está siendo investigado por la fiscalía, ya que entre septiembre de 2019 y mayo de 2021, la empresa Mecpetrol Galeano SRL de propiedad de los señores Jorge Artieda Flores y Roberto José Artieda Flores realizan dos traspasos por un total de $us. 492.300 como un PRÉSTAMO que realizan ambos hermanos a la empresa FINANCIAL GROUP que es la empresa propietaria del Banco Fassil con un 30.14% de las acciones, se indaga CREDITOS VINCULADOS.
Existe otro informe que señala que en fecha 23 de febrero, el señor Jorge Artieda Flores (Presidente y socio capitalista de Mecpetrol Galeno SRL) transfirió Bs. 301.604.64, señalando como destino la “compra de terreno” de la revisión al sistema TEMIS, de los bienes registrados a nombre de Jorge Artieda Flores, NO se tienen registros de bienes vendidos por el analizado.
Fuente: DTV
